证券代码：300651      证券简称：金陵体育      公告编号：2023-035

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债券代码：123093      债券简称：金陵转债

              江苏金陵体育器材股份有限公司

              第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2023 年 5 月 26 日以电话方

式发出。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事和高管列

席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。

  本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公

司章程》的有关规定，合法有效。

   二、董事会会议审议情况

议案》

  具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子

公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》。

  上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

  该项议案无需提交股东大会审议。

  公司独立董事已就该议案发表独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内

容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 修

订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》等相关法律法规及《公司章程》相关条款，结合公司实际经营需要，为

规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟制定《证券投资管理制度》。具体

内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股份

有限公司证券投资管理制度》。

   上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

   该项议案无需提交股东大会审议。

   具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司

   上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

   该项议案无需提交股东大会审议。

   公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见刊载在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   三、备查文件

   特此公告。

                            江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

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